Включение криптообменников в реестр Банка России
Сопровождаем получение права на осуществление деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом № 282-ФЗ.
Что входит в услугу:
- Анализ бизнес-модели и оценка соответствия компании регуляторным требованиям
- Проверка корпоративной структуры, состава участников и органов управления
- Проверка соблюдения требований к собственным средствам
- Проверка квалификации и деловой репутации руководителей и ключевых должностных лиц
- Подготовка корпоративных решений и необходимых внутренних документов
- Разработка правил внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ
- Подготовка документов, подтверждающих права на программно-техническую инфраструктуру
- Формирование и подача заявления о включении в реестр Банка России
- Сопровождение взаимодействия с регулятором, включая подготовку к выездным проверочным мероприятиям
Результат: подготовленная к регуляторному допуску организация и полное юридическое сопровождение процедуры включения в реестр Банка России.
Создание и включение в реестры Банка России цифровых депозитариев и операторов информационных систем
Помогаем компаниям создавать инфраструктуру для учета цифровых валют и работы с цифровыми правами.
Наши услуги:
- Выбор правовой модели и определение необходимого регуляторного статуса
- Анализ требований к капиталу, корпоративному управлению и информационным системам
- Юридическое сопровождение создания цифрового депозитария/оператора
- Подготовка операторов информационных систем к включению в соответствующий реестр
- Разработка внутренних документов и договорной модели взаимодействия с клиентами
- Подготовка документов для Банка России и сопровождение проверок
Кадровый и регуляторный комплаенс
Требования к профессиональной квалификации и деловой репутации руководителей и ключевых должностных лиц являются важной частью процедуры допуска на крипторынок.
Мы помогаем компаниям сформировать систему корпоративного управления, отвечающую требованиям регулятора.
Наши услуги:
- Проверка кандидатов на руководящие должности
- Анализ соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
- Подготовка анкет и документов для Банка России
- Разработка корпоративных документов, закрепляющих полномочия и ответственность ключевых должностных лиц
- Юридическое сопровождение назначения, замены и уведомления регулятора о ключевых должностных лицах
- Разработка кадровых и внутренних комплаенс-процедур
Комплексный комплаенс криптокомпаний
Создание системы внутреннего контроля и ее поддержание после включения в реестр ЦБ.
Наши услуги:
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля и цифрового анализа
- Сопровождение соблюдения российского и международного законодательства о ПОД/ФТ
- Правовое сопровождение процедур идентификации клиентов (KYC) и мониторинга операций (AML/KYT)
- Анализ рисков использования криптовалютной инфраструктуры
- Правовое сопровождение соблюдения требований к защите персональных данных и информационной безопасности
- Взаимодействие с Банком России и другими уполномоченными органами
- Подготовка к проверкам и сопровождение устранения выявленных нарушений
Налоговое и корпоративное сопровождение операций с криптоактивами
Помогаем российским и международным компаниям выстраивать соответствующие закону модели использования цифровых валют и цифровых прав в предпринимательской деятельности.
Наши услуги:
- Налоговое структурирование операций с криптоактивами
- Внедрение бухгалтерского и налогового учета цифровых валют
- Правовое сопровождение трансграничных расчетов с учетом установленных ограничений
- Юридическое структурирование инвестиций с использованием цифровых прав
- Сопровождение майнинговых проектов
- Разработка договорной документации
- Защита интересов при налоговых проверках и регуляторных спорах