Практики

Индустрии

Расследования
и защита активов

Степан Гузей
Партнер
Андрей Зеленин
Управляющий партнер
Наша команда юристов предлагает комплексные решения для защиты интересов клиентов по выявлению недобросовестных контрагентов, неблагонадежных работников, финансовых потерь, репутационных рисков и по возврату проблемных активов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

Что мы делаем

Проведение комплексного Forensic-расследования
  • проведение детальных финансовых расследований для выявления мошенничества, коррупции и иных преступленийli>
  • получения объективного видения ситуации и подготовки эффективной стратегии урегулирования конфликта в корпоративных спорах и при недобросовестной конкуренции/li>
  • исключение конфликтов интересов и негативных последствий во взаимоотношениях с контрагентами и партнерами
  • формирование доказательств, подтверждающих правовую позицию в переговорах, при разрешении споров в судах и уголовном преследовании
  • оценка размера чистых активов и возможности сохранения контроля при продаже доли бизнеса или передаче его по наследству
  • исключение причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов при заключении значимых сделок
  • проведение независимого расследования, сбор и оформление доказательств, розыск и возврат активов при подозрении в мошенничестве или ином хищении
  • оценка фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия» при смене управляющей команды
Сопровождение бизнеса (предупреждение и минимизации рисков в процессе текущей деятельности)

  • проведение Due diligence для объективной оценки объекта инвестирования и выявления зон риска

  • создание надежной и безопасной среды для ведения бизнеса по вопросам структурирования бизнеса и защита активов

  • поддержка сделок М&A на всех этапах

  • проведение аудита корпоративной безопасности для выявления и устранения недостатков системы безопасности бизнеса

  • проведение проверки контрагентов, в т.ч. иностранных для успешной реализации процедуры KYC и сокращения рисков, связанных с неблагонадежными контрагентами

  • сопровождение исполнительных производств при решении задач на стадии исполнения решения суда

Подготовка и поддержка в ходе сложных процедур банкротства

  • подготовка стратегии по урегулированию споров, мирное разрешение конфликтной ситуации на взаимовыгодных условиях для сторон

  • предбанкротный аудит и защита активов должника и реализация механизмов защиты в преддверии банкротства

  • поддержка на любых стадиях банкротства физических и юридических лиц, в т.ч. в ходе привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок должника

  • розыск активов должника в том числе в иностранных юрисдикциях
Поиск и возврат утраченных активов клиента и третьих лиц

  • поиск и анализ активов, возврат незаконно присвоенных активов как в России, так и за рубежом

  • применение судебных и внесудебных процедур для защиты интересов клиентов и обеспечения максимальной эффективности проекта

  • консультирование и сопровождение проектов при взаимодействии с правоохранительными органами и международными партнерами
Экспертиза и аналитика для целей разрешения споров, разработка судебных стратегий

  • анализ финансовых данных, аудит транзакций и подготовка экспертных заключений для текущих и будущих судебных разбирательств

  • представление интересов клиентов в судах при рассмотрении уголовных дел, связанных с финансовыми преступлениями (в т.ч. мошеннических действий)

  • организация и проведение судебных аналитических экспертиз для обеспечения информационной достоверности данных и разработки судебных стратегий
Консультирование по уголовно-правовым вопросам

  • консультирование по вопросам антикоррупционного законодательства в РФ, США, ЕС и Великобритании, международного уголовного права и процедурам экстрадиции

  • представление интересов клиентов в ходе проверок, осуществляемых правоохранительными органами, и предотвращение незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность компании


ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ПРОЕКТЫ
  • Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием банка. Клиент получил дополнительную информацию для преследования должников (выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников, что поспособствовало своевременному получению обеспечительных мер в нескольких юрисдикциях одновременно и подачу основного иска также в нескольких юрисдикциях

  • Представление интересов крупного российского банка в процедуре банкротства организации-должника по кредиту. Сумма долга составила более 2 миллиардов рублей. В результате поиска активов была выявлена недвижимость во Франции, принадлежащая генеральному директору и в дальнейшим были оспорены ряд сделок, осуществлен возврат выведенных активов. Банк успешно инициировал процедуру банкротства, в результате чего часть суммы долга была возвращена кредитору

  • Консультирование крупного российского инвестора, который планировал инвестировать в логистическую компанию, однако обнаружил низкую рентабельность. Был проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором и составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность. Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций. По итогам взаимодействия с заказчиком инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций

  • Заказчик осуществлял строительство объектов в России. В ходе данных работ было осуществлено расхищение забюджетированных средств. Общий размер ущерба превысил несколько миллиардов рублей. Выявлена связь подозреваемого физического лица с подрядчиками Заказчика и установлены факты вывода денежных средств на связанных с подозреваемым подрядчиков. Заказчик получил подтверждение наличия конфликта интересов и фактов вывода активов